证券代码：300277            证券简称：海联讯           公告编号：2024-004



                 深圳海联讯科技股份有限公司
            关于修订《公司章程》及制订、修订
                       公司部分制度的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法

权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，深圳海联讯科技股份有限公司（以

下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司

章程》及部分制度进行修订，并制订《独立董事专门会议工作细则》。《公司章程

修订对照表》及制度的全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。相关制度名称如下：

                                           是否需要提交股东
 序号                制度名称                                  类型
                                               大会审议
  1                  公司章程                     是           修订
  2                独立董事制度                   是           修订
  3            会计师事务所选聘制度               是           修订
  4        董事会独立董事年报工作制度             否           修订
  5          董事会提名委员会工作细则               否            修订
  6       董事会薪酬与考核委员会工作细则            否            修订
  7          董事会审计委员会工作细则               否            修订
  8        董事会审计委员会年报工作制度             否            修订
  9      年报信息披露重大差错责任追究制度           否            修订
  10               内部审计制度                     否            修订
  11         独立董事专门会议工作细则               否            制订

      上述制度的制订、修订已获公司 2024 年 1 月 9 日召开的第五届董事会 2024

年第一次临时会议决议审议通过，其中 4 至 11 项制度已生效。

      上述 1 至 3 项制度尚须提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后

生效，其中第 1 项制度需经公司股东大会特别决议通过。修订后的《公司章程》

以市场监督管理部门最终核准登记为准。




      特此公告。




                                          深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                   2024 年 1 月 9 日