董事会提名委员会工作细则



                 深圳海联讯科技股份有限公司
                  董事会提名委员会工作细则


                               第一章       总 则

    第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳海联讯科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员

会，并制定本细则。

    第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事

会负责，向董事会报告工作。

    第三条 董事会办公室为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议

组织。



                             第二章     人员组成

    第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。

    第五条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三

分之一提名，并由董事会选举产生。

    第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责

主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

    第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第


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四至第六条规定补足委员人数。

    第八条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事

会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且补选出的委员就任前，

原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。



                            第三章     职责权限

    第九条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，

对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会

提出建议：

    （一）提名或者任免董事；

    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

    （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的

其他事项。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记

载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。



                            第四章     决策程序

    第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实

际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成

决议后备案，提交董事会，并遵照实施。

    提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。


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   第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

   （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级

管理人员的需求情况，并形成书面材料；

   （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜

寻董事、高级管理人员人选；

   （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，

形成书面材料；

   （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人

选；

   （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人

员进行资格审查；

   （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出

董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

   （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。



                             第五章    议事规则

   第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，原则上于会议召开前 3 天通知

全体委员，必要时可紧急召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托

其他一名委员主持。

   第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委

员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。


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    第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以依照程

序采用视频、电话或者其他方式召开。

    第十五条 提名委员会会议应由提名委员会委员本人出席，委员因故不能出席

的，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席提名委员会会议，亦未委托代表

出席，视为放弃在该次会议上的投票权。

    第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员

列席会议。

    第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，

费用由公司支付。

    第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循

有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

    第十九条 提名委员会会议由董事会秘书负责安排，会议应当有记录，出席会

议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。保存期限至少

为 10 年。

    第二十条 出席会议的委员和其他人员，均对会议所议事项有保密义务，不得

擅自披露有关信息，不得利用内幕信息为自已或他人谋取利益。



                              第六章       附 则

    第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定

执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》

相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本细则


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报董事会审议。

   第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。

   第二十三条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦相同。




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                                              2024 年 1 月 9 日




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