证券代码：300277           证券简称：海联讯           公告编号：2024-055



               杭州海联讯科技股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会

议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次

会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并

与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董

事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高

级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海

联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

    本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名

投票表决，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

    董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法

规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深

圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半

年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    独立董事对公司 2024 年上半年的控股股东及其他关联方资金占用、对外担

保情况进行了认真核查。独立董事认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他

关联方占用公司资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或

个人提供担保的情形。

    本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2024 年半年度报告》及

其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    二、审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》

    为进一步完善公司治理结构，整合资源配置，明确职责划分，提升公司整体

运营效率与管理水平，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司

战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。

    董事会认为：本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，符合公司长

远发展的需要。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。具体内容详见同日刊登于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织架构调整的公告》。

    三、审议并通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

    公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任

险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险

合同为准），保险费用：每个保险年度不超过 20 万元人民币（具体以最终签订的

保险合同为准），保险期限：12 个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或
者重新投保)。为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司

总经理办理董监高责任险购买的相关事宜。

    表决结果：由于全体董事属于利益相关方，全体董事对本议案进行了回避表

决，本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于拟购买董监高责任险的公告》。

    四、审议并通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度审计机构的议案》

    董事会认为：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印

发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）

的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，

我们一致同意《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度

审计机构的议案》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过，本议

案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    五、审议并通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    为更好地满足公司业务发展与经营需求，公司拟增加经营范围：“许可项目：

第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。(依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件

或许可证件为准)”,并对《公司章程》的相应条款进行修订。公司董事会提请股
东会授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记手续。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会以特别决议方式审议。具体

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程

修订对照表》。修订后的经营范围以市场监督管理部门最终核准登记为准。

    六、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    公司根据业务发展及日常经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方

发生日常关联交易总金额不超过人民币 1.19 亿元。

    董事会认为：为满足公司业务发展及日常经营需要，公司遵循自愿平等、互

惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价，不会对其财务及经

营状况产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意《关

于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：关联董事钱宇辰、王琳回避表决；同意票 5 票，反对票 0 票，弃

权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年

第三次临时股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    七、审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

    公司拟定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:00 在浙江省杭州市拱墅区

庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会议室召开 2024 年第三次临时股东会，审

议公司董事会提交的相关议案。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》。




     特此公告。




                                       杭州海联讯科技股份有限公司董事会

                                                2024 年 8 月 21 日