证券代码：300277             证券简称：海联讯             公告编号：2024-060



                    杭州海联讯科技股份有限公司
                   关于拟购买董监高责任险的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为进一步完善杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，

促进公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，进而保障广大

投资者利益。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8

月 21 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议了《关于

拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责

任人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。

    由于公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体

董事、监事对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体方案如下:

    一、投保人：杭州海联讯科技股份有限公司

    二、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

    三、赔偿限额：每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险合

同为准）

    四、保险费用：每个保险年度不超过 20 万元人民币（具体以最终签订的保险合同

为准）

    五、保险期限：12 个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)
    为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司总经理办理董监高

责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险

金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法

律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办

理续保或者重新投保等相关事宜。




    特此公告。




                                           杭州海联讯科技股份有限公司董事会

                                                     2024 年 8 月 21 日