证券代码：300277           证券简称：海联讯           公告编号：2024-056



               杭州海联讯科技股份有限公司
            第六届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会

议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次

会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件，并

与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监

事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限

公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事

记名投票表决，审议通过了如下议案：

   一、审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式

符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了

公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
    《 2024 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    二、审议并通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

    公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任

险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险

合同为准），保险费用：每个保险年度不超过 20 万元人民币（具体以最终签订的

保险合同为准），保险期限：12 个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或

者重新投保)。为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公

司总经理办理董监高责任险购买的相关事宜。

    表决结果：由于全体监事属于利益相关方，全体监事对本议案进行回避表决，

本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于拟购买董监高责任险的公告》。

    三、审议并通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度审计机构的议案》

    监事会认为：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印

发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）

的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。具体内容详见同日刊

登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的

公告》。
    四、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    公司根据业务发展及日常经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方

发生日常关联交易总金额不超过人民币 1.19 亿元。

    监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计为公司业务发展及日常经营

所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易

的表决程序合法，关联董事、关联监事回避表决。

    表决结果：关联监事孙庆红回避表决；同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。具体内容详见同日刊

登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联

交易预计的公告》。




     特此公告。




                                      杭州海联讯科技股份有限公司监事会

                                                 2024 年 8 月 21 日