证券代码：300277          证券简称：海联讯           公告编号：2024-067



               杭州海联讯科技股份有限公司
    第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第

三次临时会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方

式召开。本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议

通知及文件，并与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3

人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席

会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限

公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事

记名投票表决，审议通过了如下议案：

   一、审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的

程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容与格式符

合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

   《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




    特此公告。




                                     杭州海联讯科技股份有限公司监事会

                                              2024 年 10 月 23 日