证券代码：300277           证券简称：海联讯          公告编号：2024-066



               杭州海联讯科技股份有限公司
    第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第

三次临时会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方

式召开。本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议

通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7

人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全

体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司

董事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名

投票表决，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政

法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和

深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年

第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。因此，出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于<2024 年第三季度

报告>的议案》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2024 年第三季度报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




     特此公告。




                                      杭州海联讯科技股份有限公司董事会

                                               2024 年 10 月 23 日