证券代码：300278           证券简称：华昌达          公告编号：2024—023

                华昌达智能装备集团股份有限公司
          第五届监事会第五次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    《中华人民共和国公司法（2023修订）》于2024年7月1日起正式生效，由于原
《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十条第
（一）款之规定“《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修
改后的法律、行政法规的规定相抵触，公司应当修改章程。”公司拟修订《公司章
程》的相应条款。
    同时，为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发
展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法
规要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，
保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公
积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。
一、监事会会议召开情况
   华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日
以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第五次（临时）会议的通知，
会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参
加监事 3 人，实际参加 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》﹑《中华人民共和国证券法》﹑《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
    根据 2024 年 7 月 1 日生效施行的《公司法》对《公司章程》进行相应修订。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及
修订后的《公司章程》。
    （二）审议通过了《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海
德 梅 柯 可 供 股 东 分 配 的 未 分 配 利 润 为 -177,270,012.64 元 ， 盈 余 公 积 金
34,545,008.18 元，资本公积金 244,848,779.84 元。公司全资子公司上海德梅柯
拟使用盈余公积金 34,545,008.18 元和资本公积金 142,725,004.46 元，两项合计
177,270,012.64 元用于弥补上海德梅柯累计亏损。
    经核查，监事会认为：公司全资子公司本次使用盈余公积金和资本公积金弥补
其累计亏损的方案符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，监事会
同意公司全资子公司上海德梅柯使用公积金弥补累计亏损。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司使用公积金弥补亏
损的公告》。
    （三）审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，华
昌达智能装备集团股份有限公司母公司可供股东分配的未分配利润为-
1,856,107,181.87 元，盈余公积金 12,957,394.02 元，资本公积金 1,893,988,099.24
元。公司拟使用母公司盈余公积金 12,957,394.02 元和资本公积金
1,843,149,787.85 元，两项合计 1,856,107,181.87 元用于弥补母公司累计亏损。
    经核查，监事会认为：公司母公司本次使用盈余公积金和资本公积金弥补其
累计亏损的方案符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，监事会
同意公司母公司使用公积金弥补累计亏损。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司使用公积金弥补亏损的公
告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第五次（临时）会议决议。


特此公告。


                              华昌达智能装备集团股份有限公司监事会
                                                   2024 年 7 月 1 日