证券代码：300278           证券简称：华昌达          公告编号：2024—026

                  华昌达智能装备集团股份有限公司

                 关于公司使用公积金弥补亏损的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的
若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规
要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，
保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公
积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。
    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 1 日
召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补
亏损的议案》，现将有关情况披露如下：
    一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12
月 31 日，公司母公司可供股东分配的未分配利润为-1,856,107,181.87 元，盈
余公积金 12,957,394.02 元，资本公积金 1,893,988,099.24 元。根据《公司法》
等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金
12,957,394.02 元 和 资 本 公 积 金 1,843,149,787.85 元 ， 两 项 合 计
1,856,107,181.87 元用于弥补母公司累计亏损。
    二、导致亏损的主要原因
    公司母公司于 2019 年及 2020 年亏损较大，主要受原大股东债务纠纷涉诉事
项判决结果的影响，根据谨慎性原则计提了预计负债；公司有息负债规模上升，
财务费用增加。
    三、本次以公积金弥补亏损对公司的影响
    本次弥补亏损后，公司母公司盈余公积金减少至 0 元，资本公积金减少至
50,838,311.39 元，全额弥补母公司 2023 年度累计亏损（即母公司 2023 年度可
供股东分配的未分配利润由负变为 0）。
    四、审议程序
    公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司使用公积金弥
补亏损的议案》，同意公司使用母公司盈余公积金和资本公积金弥补母公司累计
亏损，并将该议案提请 2024 年 7 月 17 日召开的公司 2024 年第一次临时股东会
审议。
    公司第五届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司使用公积金弥
补亏损的议案》，经核查，监事会认为：公司母公司本次使用盈余公积金和资本
公积金弥补其累计亏损的方案符合《公司法》的有关规定，监事会同意公司母公
司使用公积金弥补累计亏损。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第五次（临时）会议决议；
    2、第五届监事会第五次（临时）会议决议。


    特此公告。


                                   华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 1 日