证券代码：300278          证券简称：华昌达          公告编号：2024—038

                 华昌达智能装备集团股份有限公司
          第五届监事会第七次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日

以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次（临时）会议的通知，
会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场形式召开，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的

规定。
二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
     公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对公

司《2024 年第三季度报告》进行了认真审核，认为：董事会编制和审核公司《2024
年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
    公司第五届监事会第七次（临时）会议决议。

    特此公告。
                                     华昌达智能装备集团股份有限公司监事会
                                                          2024 年 10 月 29 日