证券代码：300285             证券简称：国瓷材料           公告编号：2024-079


                      山东国瓷功能材料股份有限公司

                   第五届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2024 年 10
月 24 日以邮件形式发出了《第五届监事会第十八次会议的通知》。本次会议于 2024
年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，

实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。本次会议由监事会主席温长云先生主持。

    本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：


    一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年第三季度报告》。
    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。


    二、审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

    公司关于追加2024年度日常关联交易预计额度的事项符合相关法律法规及公司
相关制度的规定，是在符合市场经济的原则下公开合理进行的交易行为。公司的日
常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公
司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    具体内 容详见 同日 在中 国证监 会指 定创业 板信 息披 露网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。




    特此公告！

                                                 山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                            监事会

                                                     2024 年 10 月 29 日