山东国瓷功能材料股份有限公司
         第五届董事会独立董事第一次专门会议决议


    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2024
年 10 月 21 日以邮件形式发出了《第五届董事会独立董事第一次专门会议通知》。
本次会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决独立董
事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合

《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、
其他规范性文件、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，所形成的
决议合法有效。本次会议由独立董事李济东先生主持。
    本次独立董事专门会议对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的审议意见

    公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度的行为，是基于控股子公司的业

务发展需要，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，
关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响
公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，我们一致表示
赞同该项议案，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（此页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会独立董事第一
次专门会议决议》之签字页）




独立董事签字：




      李济东                  温学礼                  刘欣梅


                                                     2024 年 10 月 24 日