证券代码：300285             证券简称：国瓷材料           公告编号：2024-087


                      山东国瓷功能材料股份有限公司

                   第五届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2024 年 12
月 26 日以邮件形式发出了《第五届监事会第十九次会议的通知》。本次会议于 2024
年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。本次会议由监事会主席温长云先生主持。

    本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：


    一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

    公司本次对部分募集资金投资项目计划进度进行调整，是根据公司目前发展的
实际情况做出的审慎决策，符合公司发展的中长期战略规划，符合有关法律法规和
规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司
本次对部分募集资金投资项目计划进度进行调整。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。


    二、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

    公司制定《市值管理制度》切合公司的实际情况，能够加强和规范公司市值管
理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
   表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。


    三、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

   为适应公司战略与可持续发展需要，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行
了修订，在原有职权基础上增加了可持续发展管理等相关内容。
   表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。


    四、审议通过了《关于制定<可持续发展管理制度>的议案》


   公司制定的《可持续发展管理制度》，可以进一步加强公司可持续发展（环境、
社会和公司治理）管理，积极履行可持续发展职责，符合有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定。

   表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。




   特此公告！

                                              山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                           监事会

                                                   2024 年 12 月 30 日