证券代码：300285              证券简称：国瓷材料          公告编号：2024-088


                        山东国瓷功能材料股份有限公司

               关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月29日召开第
五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整
部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意对“年产10万吨锂电池隔膜用勃
姆石高端材料产业化项目”的实施进度进行调整，将上述募集资金投资项目达到
可使用状态的期限延长至2025年12月。现将相关情况公告如下：

      一、募集资金的基本情况

      经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945 号），公司于 2020 年 12 月向
特定对象张曦发行股份 40,469,279 股，每股发行价格为 20.67 元，募集资金总额为
836,499,996.93 元，根据有关规定扣除发行费用 14,196,669.12 元（不含税）后，实际
募集资金净额为 822,303,327.81 元。该募集资金已于 2020 年 12 月到位。上述资金到
位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZC10603 号《验
资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

      二、募集资金投资项目情况

      截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目具体使用情况如下：
                                                                          单位：万元
                                            拟投入募集   已投入募集资   截至期末投入
序号                项目名称
                                            资金金额       金金额       进度（%）
       超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料
  1                                         20,000.00     20,000.00       100.00%
       研发与产业化

  2    汽车用蜂窝陶瓷制造项目               17,000.00     17,000.00       100.00%
       年产3000吨高性能稀土功能材料产业化
  3                                           588.06          588.06     100.00%
       项目

  4    补充流动资金                          22,879.84       22,879.84   100.00%

       年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材
  5                                          15,151.21       12,845.24   84.78%
       料产业化项目
       购买山东银凯电子科技发展有限公司所
  6    属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产    8,200.00         8,200.00   100.00%
       业园的房产、土地及基础配套项目

                      合计                  83,819.11        81,513.14    ——

注：募集资金投入进度=募集资金累计投入金额/募集资金拟投入额

      三、本次调整部分募投项目计划进度的原因及情况

      （一）本次调整募投项目计划进度情况
      根据募集资金投资项目的资金使用进度及实际情况，为保证募集资金使用效
果，提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，公司拟将年产10万吨锂电池隔膜用
勃姆石高端材料产业化项目期限延长至2025年12月。

      （二）本次调整募投项目计划进度的原因
      受宏观经济、行业情况等因素的综合影响，上述募投项目的建设进度较原计划
有所放缓。公司经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到可使用状态的期限由2024
年12月调整至2025年12月。

      四、本次调整部分募投项目计划进度对公司的影响

      公司本次部分募集资金投资项目计划进度调整，是公司根据募投项目实施的实
际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他
损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管
理的相关规定。

      五、董事会对本次调整部分募投项目计划进度的表决情况

      公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目
计划进度的议案》，为保证募集资金使用效果，提高募集资金使用效益，基于谨慎
原则，董事会同意公司本次对部分募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至
2025年12月。

    六、监事会对本次调整部分募投项目计划进度的意见

   公司本次对部分募集资金投资项目计划进度进行调整，是根据公司目前发展的
实际情况做出的审慎决策，符合公司发展的中长期战略规划，符合有关法律、法规
和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司及全体股东的利
益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意
公司本次对部分募集资金投资项目计划进度进行调整。

    七、保荐机构对本次调整部分募投项目计划进度的意见

   经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度事项已经公
司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的决策程序。本次调整部分募集资金投
资项目计划进度事项符合法律法规及相关文件的规定，保荐人对公司本次调整部分募
集资金投资项目计划进度事项无异议。

    八、备查文件

   1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
   2、《第五届监事会第十九次会议决议》；
   3、《中天国富证券有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司调整部分募集
资金投资项目计划进度的核查意见》。

   特此公告！




                                              山东国瓷功能材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                        2024年12月30日