中天国富证券有限公司

                   关于山东国瓷功能材料股份有限公司

            调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见




      中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”“保荐人”）作为山东国瓷功
能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”“公司”）向特定对象发行股票的保
荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国瓷材料调整部分募
集资金投资项目计划进度进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：




      一、募集资金的基本情况

      经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945 号），公司于 2020 年
12 月向特定对象张曦发行股份 40,469,279 股，每股发行价格为 20.67 元，募集资
金总额为 836,499,996.93 元，根据有关规定扣除发行费用 14,196,669.12 元（不含
税）后，实际募集资金净额为 822,303,327.81 元。该募集资金已于 2020 年 12 月
到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字
[2020]第 ZC10603 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

      二、募集资金投资项目情况

      截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目具体使用情况如下：
                                                                    单位：万元
                                            拟投入募   已投入募集 截至期末投
序号               项目名称
                                          集资金金额   资金金额   入进度（%）
       超微型片式多层陶瓷电容器用介质材
  1                                        20,000.00   20,000.00    100.00%
       料研发与产业化
  2   汽车用蜂窝陶瓷制造项目              17,000.00    17,000.00   100.00%

      年产3000吨高性能稀土功能材料产业
  3                                        588.06       588.06     100.00%
      化项目

  4   补充流动资金                        22,879.84    22,879.84   100.00%

      年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端
  5                                       15,151.21    12,845.24   84.78%
      材料产业化项目
      购买山东银凯电子科技发展有限公司
      所属的经济技术开发区功能陶瓷新材
  6                                       8,200.00     8,200.00    100.00%
      料产业园的房产、土地及基础配套项
      目

                 合计                    83,819.11    81,513.14     ——


注：募集资金投入进度=募集资金累计投入金额/募集资金拟投入额


      三、本次调整部分募投项目计划进度的原因及情况

      （一）本次调整募投项目计划进度情况

      根据募集资金投资项目的资金使用进度及实际情况，为保证募集资金使
用效果，提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，公司拟将年产10万吨锂电
池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目期限延长至2025年12月。
      （二）本次调整募投项目计划进度的原因

      受宏观经济、行业情况等因素的综合影响，上述募投项目的建设进度较原
计划有所放缓。公司经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到可使用状态的期
限由2024年12月调整至2025年12月。

      四、本次调整部分募投项目计划进度对公司的影响

      公司本次部分募集资金投资项目计划进度调整，是公司根据募投项目实施
的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金
投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金管理的相关规定。

      五、履行的审议程序
    （一）董事会审议情况

    公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资
项目计划进度的议案》，为保证募集资金使用效果，提高募集资金使用效益，
基于谨慎原则，董事会同意公司本次对部分募集资金投资项目达到可使用状态
的期限延长至2025年12月。

    （二）监事会审议情况

    公司本次对部分募集资金投资项目计划进度进行调整，是根据公司目前发
展的实际情况做出的审慎决策，符合公司发展的中长期战略规划，符合有关法
律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司及
全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，
公司监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目计划进度进行调整。

    六、保荐人意见

    经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度事项已
经公司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的决策程序。本次调整部分募
集资金投资项目计划进度事项符合法律法规及相关文件的规定，保荐人对公司本
次调整部分募集资金投资项目计划进度事项无异议。
   （以下无正文）
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司
调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》之签章页）




    保荐代表人签名：
                                李高超                黄 倩




                                                 中天国富证券有限公司
                                                     2024 年   月   日