第五届董事会第二十四次会议决议公告



  证券代码：300290          证券简称：荣科科技         公告编号：2024-024


                       荣科科技股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
   1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议
的会议通知于2024年5月17日以电子邮件方式发送给各位董事。
   2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年5月20日以现场加通讯方式在
沈阳会议室召开。
   3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，其中通讯方式参加会议的董
事为胡长根先生、何任晖先生、南霖先生、刘爱民先生、罗新建先生。
   4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
   5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的相关规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于提名冯武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的
议案》
   公司于 2024 年 5 月 17 日披露了《关于公司副总裁、董事辞职的公告》，公司
原董事樊俊岭先生因个人原因，申请辞去公司董事和提名委员会委员，辞职后仍在
公司任职。鉴于此，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议提名冯武先生为
第五届董事会非独立董事的候选人和提名委员会委员，任期与本届董事会一致。简
历见附件。
   该议案尚需提请股东大会审议。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



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    （二）审议通过《关于聘任副总裁的议案》
   根据《公司章程》的相关规定，由公司总裁提名聘任公司高级管理人员如下：
   1、提名刘斌为公司副总裁；
   2、提名栗志超为公司副总裁；
   简历见附件。以上高级管理人员的任期与本届董事会一致。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   （三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
   为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行
使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理
准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，
公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
   《关于购买董监高责任险的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


   特此公告。


                                              荣科科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年五月二十日




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 附件：

    冯武先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任河南
信息产业私募基金管理有限公司董事长、总经理，河南产业互联网联合发展有限公
司董事长。曾任河南投资集团有限公司发展计划部职员、北京新安财富创业投资有
限责任公司总经理助理、河南安彩高科股份有限公司董事会秘书、河南信息产业投
资有限公司副总经理、黄河科技集团有限公司董事长等职务。冯武先生未持有公司
股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
    刘斌先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，国家二
级培训师。现任公司运营总经理、人力资源总监。曾任天津云之康科技有限公司经
理、董事，富士康企业集团（深圳）人力资源高级主管，深圳康普信息科技有限公
司总经理助理及人力资源经理，深圳益华时代管理咨询公司高级咨询师及项目经理。
刘斌先生持有 253,500 股公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之
间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，非失信被执行人。
    栗志超先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任荣
科科技股份有限公司总裁助理，曾任河南颐城控股有限公司成本部主任助理，郑州
天地新城实业有限公司商务合约部主任，豫信电子科技集团有限公司采购共享服务
中心负责人。栗志超先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控
制人之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，非失信被执行人。




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