第五届董事会第二十七次会议决议公告



  证券代码：300290         证券简称：荣科科技          公告编号：2024-048


                     荣科科技股份有限公司
             第五届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议
的会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式发送给各位董事。
    2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年10月24日以通讯方式在公司会
议室召开。
    3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名。
    4、本次董事会由董事长郑健先生主持。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等法律、法规的相关要求，
结合公司 2024 年前三季度的整体经营管理情况，编制了《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》
    （二）审议通过《关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的议案》
    公司全资子公司上海米健信息技术有限公司为满足经营发展的需要，拟向浙商
银行股份有限公司上海分行申请 1,000 万元综合授信额度、向邮政储蓄银行上海普
陀区支行申请 500 万元综合授信额度，作为增信措施，公司拟为上述两笔授信提供
连带责任保证担保。



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   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司银行授信提供连带
责任担保的公告》
   特此公告。




                                              荣科科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年十月二十四日




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 附件：
    赵雁女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，拟任
公司财务负责人。赵雁女士曾任麦斯克电子材料有限公司财务部经理、财务总监、
董事会秘书、党委副书记，洛阳单晶硅有限责任公司财务审计部部长、洛阳单晶硅
集团有限责任公司财务审计部部长、财务管理部部长。赵雁女士未持有公司股份，
与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。




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