证券代码：300293           证券简称：蓝英装备          公告编号：2024-030


              沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

                第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2024年10月18日以通讯方
式发出。
    2、本次会议于 2024 年 10 月 24 日下午 15:00 在沈阳市浑南产业区东区飞云
路 3 号公司办公楼三层 306 会议室以现场会议方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次会议由监事会主席刘畅女士主持。
    5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《2024年第三季度报告》的议案

    经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    同意《2024 年第三季度报告》刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板
信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度财务审计工作中勤

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勉尽责。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的审计工作。聘期一
年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价

格水平确定年度审计费用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                             沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会



                                            2024 年 10 月 25 日




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