证券代码：300295         证券简称：三六五网     公告编号：2024-024


                   江苏三六五网络股份有限公司

             第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议，于2024年10月22日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2024年10月12
日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，本次会议由
董事长胡光辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    会议经认真审议后，决议如下：
    一、审议通过了公司《2024 年第三季度报告》全文
    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三度报告》全文的内容真实、准确、
完整的反映了公司 2024 年 1-9 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定。
    公司《2024 年第三季度报告》全文详见中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露网站。
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。

    二、审议通过了公司《内部审计制度》（2024年10月修订）的议案
    由于相关法律法规变化，公司对《内部审计制度》进行了相应修订；公司《内
部审计制度》（2024 年 10 月修订）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。

    表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权
票数的100%，表决通过。
    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    因公司拟注销库存股1211000股，公司总股本等相应发生变化，因此需要修
订公司章程中相关条款。本次《公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。董事会还提请股东大会授权董事会具体组织办理相关事项（包括
但不限于工商备案）等。

    表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权
票数的100%，表决通过。

    四、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权
票数的100%，表决通过。

    特此公告！

                                     江苏三六五网络股份有限公司董事会

                                                       2024年10月22日