证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-057
深圳市长方集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月22日14:30
（2）网络投票时间：2024年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日
9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2024 年 5 月 22 日
9:15-15:00的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长吴涛祥先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 40 名，代表有表决权的股份数
209,977,850 股，占公司股份总数的 26.5758％。
2、股东出席现场会议的情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的
股份数28,217,262股，占公司股份总数的3.5713％。
3、网络投票情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共38名，共计代表有表决权的股份数
181,760,588股，占公司股份总数的23.0045%。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计39名，代表股份150,719,692
股，占公司有表决权股份总数的19.0758%。
5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议
了如下议案：
1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意205,707,885股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的97.9665%；反对972,460股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的0.4631%；弃权3,297,505股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持
的有表决权股份总数的1.5704%。
其中，中小股东表决结果：同意146,449,727股，占出席会议的中小股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的97.1669%；反对972,460股，占出席会议的中小股东
(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.6452%；弃权3,297,505股，占出席会议的
中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的2.1878%。
2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意205,707,885股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的97.9665%；反对972,460股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的0.4631%；弃权3,297,505股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持
的有表决权股份总数的1.5704%。
其中，中小股东表决结果：同意146,449,727股，占出席会议的中小股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的97.1669%；反对972,460股，占出席会议的中小股东
(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.6452%；弃权3,297,505股，占出席会议的
中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的2.1878%。
3、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意205,707,885股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的97.9665%；反对931,460股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的0.4436%；弃权3,338,505股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持
的有表决权股份总数的1.5899%。
其中，中小股东表决结果：同意146,449,727股，占出席会议的中小股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的97.1669%；反对931,460股，占出席会议的中小股东
(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.6180%；弃权3,338,505股，占出席会议的
中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的2.2150%。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意205,654,883股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的97.9412%；反对984,462股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的0.4688%；弃权3,338,505股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持
的有表决权股份总数的1.5899%。
其中，中小股东表决结果：同意146,396,725股，占出席会议的中小股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的97.1318%；反对984,462股，占出席会议的中小股东
(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.6532%；弃权3,338,505股，占出席会议的
中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的2.2150%。
5、审议通过了《关于 2023 年度决算报告的议案》
表决情况：同意205,707,885股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的97.9665%；反对925,860股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的0.4409%；弃权3,344,105股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持
的有表决权股份总数的1.5926%。
其中，中小股东表决结果：同意146,449,727股，占出席会议的中小股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的97.1669%；反对925,860股，占出席会议的中小股东
(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.6143%；弃权3,344,105股，占出席会议的
中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的2.2188%。
6、审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意205,559,883股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的97.8960%；反对4,081,867股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的1.9440%；弃权336,100股，占出席会议的股东(或其授权代表)所
持的有表决权股份总数的0.1601%。
其中，中小股东表决结果：同意146,301,725股，占出席会议的中小股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的97.0688%；反对4,081,867股，占出席会议的中小股
东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的2.7083%；弃权336,100股，占出席会议
的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.2230%。
7、审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意205,559,883股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的97.8960%；反对4,081,867股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的1.9440%；弃权336,100股，占出席会议的股东(或其授权代表)所
持的有表决权股份总数的0.1601%。
其中，中小股东表决结果：同意146,301,725股，占出席会议的中小股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的97.0688%；反对4,081,867股，占出席会议的中小股
东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的2.7083%；弃权336,100股，占出席会议
的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.2230%。
8、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意207,183,388股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的98.6692%；反对978,862股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的0.4662%；弃权1,815,600股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持
的有表决权股份总数的0.8647%。
其中，中小股东表决结果：同意147,925,230股，占出席会议的中小股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的98.1459%；反对978,862股，占出席会议的中小股东
(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.6495%；弃权1,815,600股，占出席会议的
中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的1.2046%。
9、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信或借款
额度并提供资产抵押及预计担保额度、开展票据池/资产池业务的议案》
表决情况：同意207,772,588股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的98.9498%；反对395,262股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的0.1882%；弃权1,810,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持
的有表决权股份总数的0.8620%。
其中，中小股东表决结果：同意148,514,430股，占出席会议的中小股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的98.5368%；反对395,262股，占出席会议的中小股东
(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.2622%；弃权1,810,000股，占出席会议的
中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的1.2009%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
10、审议通过了《关于 2024 年度以资产抵押向关联方申请借款额度的议案》
表决情况：同意207,813,588股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的98.9693%；反对395,262股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的0.1882%；弃权1,769,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持
的有表决权股份总数的0.8425%。
其中，中小股东表决结果：同意148,555,430股，占出席会议的中小股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的98.5640%；反对395,262股，占出席会议的中小股东
(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.2622%；弃权1,769,000股，占出席会议的
中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的1.1737%。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意207,866,590股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的98.9945%；反对342,260股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的0.1630%；弃权1,769,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持
的有表决权股份总数的0.8425%。
其中，中小股东表决结果：同意148,608,432股，占出席会议的中小股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的98.5992%；反对342,260股，占出席会议的中小股东
(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.2271%；弃权1,769,000股，占出席会议的
中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的1.1737%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
12、审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意207,866,590股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的98.9945%；反对336,660股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的0.1603%；弃权1,774,600股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持
的有表决权股份总数的0.8451%。
其中，中小股东表决结果：同意148,608,432股，占出席会议的中小股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的98.5992%；反对336,660股，占出席会议的中小股东
(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.2234%；弃权1,774,600股，占出席会议的
中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的1.1774%。
三、律师出具的法律意见书
北京市百瑞（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行见证并出具
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，
表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
2、北京市百瑞（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市长方集团股份有限公司
2023 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
