证券代码：300303           证券简称：聚飞光电         公告编号：2024-056
债券代码：123050           债券简称：聚飞转债


                     深圳市聚飞光电股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15 日以
书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第六届董事会第
四次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场书面表决方式召
开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长
邢美正先生主持。
    经会议逐项审议，通过了如下议案：
    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司<2024 年第三季度报告>的议案》。
    公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    2024 年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《2024 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2024 年 10 月 26 日的《证
券时报》，供投资者查阅。
    2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    为更好地规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息知情人登记管理工作，公
司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。
    《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
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    3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》。
    为更好地规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，公司修
订了《募集资金管理制度》。
    《募集资金管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于惠
州 LED 技术研发中心建设项目延期的议案》。
    经审议，全体董事一致同意公司将募集资金投资项目中的“惠州 LED 技术研
发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 10 月 31 日。
    《关于惠州 LED 技术研发中心建设项目延期的公告》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。
    5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
兴业银行申请综合授信额度人民币叁亿元的议案》。
    根据生产经营及发展需要，公司拟向兴业银行深圳分行申请金额不超过人民
币叁亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过 2 年。
    6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
工商银行申请综合授信额度人民币叁亿元的议案》。
    根据生产经营及发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支
行申请金额不超过人民币叁亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过 1 年。
    7、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
农业银行申请授信额度人民币贰亿叁仟万元的议案》。
    根据生产经营及发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支
行申请金额不超过人民币贰亿叁仟万元的一般授信额度，额度期限不超过 1 年。
该授信额度项下的业务品种、业务期限、担保方式和还款方式等，以相关业务合
同为准。
    8、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
民生银行申请综合授信额度人民币贰亿元的议案》。
    根据生产经营及发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申
请综合授信额度人民币贰亿元，担保方式为信用，期限 1 年。

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特此公告。
                 深圳市聚飞光电股份有限公司
                           董事会
                       2024 年 10 月 25 日




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