证券代码：300303         证券简称：聚飞光电              公告编号：2024-057
债券代码：123050         债券简称：聚飞转债


                      深圳市聚飞光电股份有限公司

                   第六届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 10 月 15 日以书
面方式，向公司各位监事发出关于召开第六届监事会第四次会议的通知，并于 2024
年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事 3 人，实参
加监事 3 人，其中孙晶女士、马君显先生以通讯方式参加。符合《公司法》及《深圳
市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。
    经会议逐项审议，通过了如下议案：
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
<2024 年第三季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2024 年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2024
年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2024 年 10 月 26 日的《证券时报》，
供投资者查阅。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订
<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    为更好地规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息知情人登记管理工作，公司修
订了《内幕信息知情人登记管理制度》。
    《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订
<募集资金管理制度>的议案》。

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    为更好地规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，公司修订了
《募集资金管理制度》。
    《募集资金管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于惠州
LED 技术研发中心建设项目延期的议案》。
    公司本次对“惠州 LED 技术研发中心建设项目”延期，未改变项目建设的投资总
额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司
本次部分募集资金投资项目延期事项。
    《关于惠州 LED 技术研发中心建设项目延期的公告》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向兴
业银行申请综合授信额度人民币叁亿元的议案》。
    根据生产经营及发展需要，公司拟向兴业银行深圳分行申请金额不超过人民币
叁亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过 2 年。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向工
商银行申请综合授信额度人民币叁亿元的议案》。
    根据生产经营及发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行
申请金额不超过人民币叁亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过 1 年。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向农
业银行申请授信额度人民币贰亿叁仟万元的议案》。
    根据生产经营及发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行
申请金额不超过人民币贰亿叁仟万元的一般授信额度，额度期限不超过 1 年。该授
信额度项下的业务品种、业务期限、担保方式和还款方式等，以相关业务合同为准。
    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向民
生银行申请综合授信额度人民币贰亿元的议案》。
    根据生产经营及发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请
综合授信额度人民币贰亿元，担保方式为信用，期限 1 年。
    特此公告。


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    深圳市聚飞光电股份有限公司
                监事会
            2024 年 10 月 25 日




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