证券代码：300303           证券简称：聚飞光电            公告编号：2024-062
债券代码：123050           债券简称：聚飞转债


                      深圳市聚飞光电股份有限公司

                    第六届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 经全体监事一致同意，本次
会议豁免通知期限要求，于 2024 年 11 月 5 日以书面方式，向公司各位监事发出关
于召开第六届监事会第五次会议的通知，并于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方
式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，其中孙晶女士、马君显先生以通讯
方式参加。符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由
公司监事会主席孙晶女士主持。
    经会议审议，通过了如下议案：
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提前赎
回“聚飞转债”的议案》。
    公司股票价格自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日期间，已满足在连
续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于“聚飞转债”当期转股价格（4.77
元/股）的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当
前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司同意行使“聚飞转债”的提前赎回权利。
    经审议，监事会认为：公司结合目前市场情况及自身情况综合考虑，行使 “聚飞
转债”的提前赎回权，符合公司长远战略规划，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“聚飞转债”的提前赎回权。
    《关于提前赎回聚飞转债的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    特此公告。
                                          深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2024 年 11 月 5 日

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