证券代码：300306            证券简称：远方信息      公告编号：2024-021


                   杭州远方光电信息股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2024 年 7 月 18 日上午 10 点半以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 7 月
10 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与
表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；
    经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周红锵女士为公司
第五届董事会独立董事候选人及董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会
薪酬与考核委员会候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大
会方可进行表决。
    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于独
立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
    2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2024 年 8 月 20 日（星期二）采取现场会议与网络投票相结合的方
式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的提交股东大会
审议的相关议案。
   表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。




                                          杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                董事会

                                                  二〇二四年七月十九日