证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-016
任子行网络技术股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长景晓军先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议整体的出席情况
参加本次股东大会的股东（含授权委托代表） 人，代表股份 183,129,816 股，
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占上市公司总股份的 27.1855％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表
股份 182,452,448 股，占上市公司总股份的 27.0850％；
（2）通过网络投票方式出席本次股东大会的 5 人，代表股份 677,368 股，
占上市公司总股份的 0.1006％。
2、中小股东的出席情况
出席本次股东大会的中小股东 8 人，代表股份 3,632,132 股，占上市公司总
股份的 0.5392％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通
过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 183,070,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9675％；
反对 59,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0325％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,572,532 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.3591％；反对 59,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6409％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 183,070,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9675％；
反对 59,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0325％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,572,532 股，占出席会议的中小股东
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所持股份的 98.3591％；反对 59,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6409％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 182,452,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6301％；
反对 677,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3699％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,954,764 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 81.3507％；反对 677,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的
18.6493％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 183,070,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9675％；
反对 59,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0325％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,572,532 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.3591％；反对 59,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6409％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 182,452,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6301％；
反对 677,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3699％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,954,764 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 81.3507％；反对 677,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的
18.6493％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 649,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.6005％；
反对 59,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.3995％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小投资者的表决情况：同意 649,968 股，占出席会议所有股东所持
股份的 91.6005％；反对 59,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.3995％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已对本议案回避表决。
（七）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 183,070,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9675％；
反对 59,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0325％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,572,532 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.3591％；反对 59,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6409％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
表决结果：同意 182,452,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6301％；
反对 677,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3699％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,954,764 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 81.3507％；反对 677,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的
18.6493％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出
席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《任子行网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《国浩律师（深圳）事务所关于任子
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行网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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董 事 会
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