证券代码：300311               证券简称：任子行          公告编号：2024-017



                   任子行网络技术股份有限公司
           关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2024 年 6 月 17 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。

    会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合国家有关法律、法规《任子行网络技术股份有限公司章程》
的规定，本次会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

    经公司总经理提名，公司董事会同意聘任钟海川先生为公司财务总监，任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任高级管理人员的公
告》（公告编号：2024-018）。

    本议案已经审计委员会审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）《第五届审计委员会第九次会议决议》；

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    （二）《第五届董事会第十七次会议决议》。




    特此公告。




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                                                         董 事 会
                                                     2024 年 6 月 20 日




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