证券代码：300311              证券简称：任子行            公告编号：2024-038



                   任子行网络技术股份有限公司
              关于控股子公司减资暨关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    （一）交易的基本情况
    任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市弘
博数据技术有限公司（以下简称“弘博数据”）全体股东拟按各自持股比例进行

等比例减资，其中公司拟减资 1,405.5567 万元，深圳任安行企业管理中心（有限
合伙）（以下简称“任安行”）拟减资 1,150 万元，合计减资 2,555.5567 万元。本
次减资完成后，弘博数据的注册资本由 3,266.6667 万元减少至 711.11 万元。
    （二）关联关系说明
    弘博数据系公司与任安行共同设立，公司监事陈洁婉女士担任任安行的执行

事务合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规、规范性
文件和《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，任安行为公司关联方，本次减资事项构成关联交易。
    （三）交易的审议程序
    2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会

第十九次会议，审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，关联监事
陈洁婉女士在监事会审议该议案时回避表决。本次减资暨关联交易事项已经第五
届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过并发表了审查意见。根据《公司
章程》等有关制度的规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提
交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。

    二、关联方基本情况



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    （一）基本信息
    1、企业名称：深圳任安行企业管理中心（有限合伙）
    2、统一社会信用代码：91440300MA5GG65J13

    3、企业类型：有限合伙企业
    4、成立日期：2020 年 11 月 16 日
    5、执行事务合伙人：陈洁婉
    6、注册资本：1,470 万人民币
    7、注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中二道 2 号深圳软件园

2 栋 501-B
    8、经营范围：投资科技型企业或其他企业和项目（具体另行申报）。
    9、合伙人信息：
        合伙人名称             出资额（万元）              出资比例

          陈洁婉                   1,469.99                99.99932%

          李斌辉                      0.01                  0.00068%

             合计                     1,470                  100%

    （二）关联关系说明
    任安行的执行事务合伙人陈洁婉女士为公司监事，任安行为公司关联法人。
    （三）主要财务数据
    任安行于 2020 年 11 月成立，无实际经营业务。2023 年度营业收入为 0 元、
净利润为-589.81 元，2023 年末的净资产为 3,206,696.75 元（以上数据未经审计）。

    （四）经查询，任安行不是失信被执行人。

    三、交易标的基本情况

    （一）基本信息
    1、企业名称：深圳市弘博数据技术有限公司
    2、统一社会信用代码：91440300MA5G745877
    3、企业类型：有限责任公司

    4、成立日期：2020 年 5 月 25 日
    5、法定代表人：陈洁婉
    6、注册资本：3266.6667 万人民币

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    7、注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中二道 2 号深圳软件园
2 栋 501
    8、经营范围：信息安全设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；人工智能基础软
件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；大数据服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网安全服务；
网络与信息安全软件开发；知识产权服务；移动通信设备销售；网络设备销售；
软件开发；软件外包服务；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）技术进出口；货物进出口；计算机信息系统安全专
用产品销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    9、本次减资前后的股权结构：
                                 减资前                                减资后

   股东名称                      其中：实缴                             其中：实
                    认缴出资额                   出资     认缴出资额                  出资比
                                   出资额                               缴出资额
                    （万元）                     比例     （万元）                      例
                                  （万元）                              （万元）
 任子行网络技
 术股份有限公       1,796.6667      391.11       55%        391.11        391.11       55%
     司
 深圳任安行企
 业管理中心            1,470         320         45%         320           320         45%
 （有限合伙）
     合计           3,266.6667      711.11       100%       711.11        711.11       100%

    （二）主要财务数据
                                                                                   单位：万元
                                     2024 年 9 月 30 日              2023 年 12 月 31 日
             项目
                                       （未经审计）                     （经审计）
            资产总额                       20,477.98                     23,221.14

            负债总额                       29,879.00                     30,166.90
                                       2024 年 1-9 月                   2023 年度
             项目
                                       （未经审计）                     （经审计）
            营业收入                         575.46                       8,266.82

            营业利润                       -2,455.26                      -1,433.17

            净利润                         -2,455.26                      -1,433.17

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 经营活动产生的现金流量净
                                 456.44                 -867.76
           额

    四、交易标的定价情况

    本次弘博数据的全体股东按照同比例减资，减资后各股东持股比例不变，且
本次减资的部分为全体股东认缴但尚未实缴的部分，因此本次减资不涉及向全体
股东退回出资的情况，也不会改变弘博数据的股权结构。本次交易定价公允合理，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    五、交易目的和对上市公司的影响

    本次减资是基于公司战略及经营发展的需要，且为符合新《公司法》关于出
资期限的相关规定，有利于促进公司长期稳定发展。本次减资完成后，弘博数据
仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对上市公司独
立性构成影响，也不会对公司当期损益产生重大影响。

    六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

    2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与任安行未发
生其他关联交易。

    七、独立董事意见

    公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于控股子公司
减资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案并发表如下审查意见：
    本次控股子公司减资暨关联交易遵循了公平、公正、合理的原则。本次减资

是基于其战略及经营发展的需要，有利于促进公司长期稳定发展，符合公司发展
战略规划和业务发展需要，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对上市公
司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规
的规定。
    综上所述，我们同意本次控股子公司减资暨关联交易事项，并将该议案提交

公司董事会审议。

    八、备查文件

    （一）《第五届董事会第二十次会议决议》；

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    （二）《第五届监事会第十九次会议决议》；
    （三）《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。


    特此公告。




                                                任子行网络技术股份有限公司

                                                          董 事 会
                                                     2024 年 10 月 30 日




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