证券代码：300313           证券简称：*ST天山         公告编号：2024-010


               新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
           第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2024 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2024 年 2
月 26 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯
方式召开，应收到《议案表决票》8 份，实际收到有效《议案表决票》8 份。

    本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司控股子公司与关联方签署〈技术服务及冻精委托销售
协议〉暨关联交易的议案》

    为提高公司经济效益，增强核心竞争力，实现双方优势互补、互利共赢发展，
更好地推进公司育种业务的战略布局，董事会全体董事同意公司控股子公司新疆
天山畜牧生物育种有限公司（以下简称“育种公司”）与新疆西蒙生物科技有限
公司（以下简称“西蒙生物”）签署《技术服务及冻精委托销售协议》，育种公
司为西蒙生物提供技术指导与服务，并接受委托销售其冻精产品等。本次关联交
易不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状
况、经营成果及独立性构成不利影响。本次交易对公司长远发展具有重要积极意
义。因此董事会全体董事表决同意该议案。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王胜利先生、李强先
生回避表决。

    该议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次临时会议审议
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通过。相关内容详见同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会独立董事专门会议
2024 年第一次临时会议决议》、《关于公司控股子公司与关联方签署〈技术服
务及冻精委托销售协议〉暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次临时会议决议；

    2、公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

                                                      二〇二四年三月一日




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