证券代码：300314      证券简称：戴维医疗      公告编号：2024-010

                   宁波戴维医疗器械股份有限公司
                关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 07

日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关

于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案概述

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年实现的净

利润为 86,145,923.20 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2023 年度实现

净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,614,592.32 元。截止 2023 年 12 月 31 日，

母公司累计可供分配利润为 516,841,621.36 元，母公司年末资本公积金余额

166,328,673.08 元。

    结合公司2023年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成

长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2023年度利润分配预

案为：以截止2023年12月31日公司总股本288,000,000股为基数向全体股东每10

股派发现金股利1.80元人民币（含税），共计派送现金红利人民币51,840,000.00

元（含税）。

    上述利润分配方案实施后，公司本年度剩余未分配利润为465,001,621.36元，

结转以后年度分配。
    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于

可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化

的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金

分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》

及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，

本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

    三、履行的相关程序

    1、董事会审议情况

    2024年04月07日，公司召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于

2023年度利润分配预案的议案》，董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同

意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    2024年04月07日，公司召开的第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于

2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分

考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》《证券

法》和《公司章程》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护

全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事

会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会

审议。

    3、独立董事专门会议审议情况
    公司于2024年04月07日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议通

过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2023年度利润

分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当

前的实际情况，充分考虑了对投资者的合理投资回报，不存在损害公司股东特别

是中小股东的利益的情形，有利于公司的持续稳定和健康发展。因此，我们同意

公司2023年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交公司2023年度股东大会

审议。

    四、其他说明

    1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公

司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行

了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕

信息的泄露。

    2、本次利润分配预案尚须经公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，

存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第七次会议决议

    2、第五届监事会第七次会议决议

    3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

    特此公告。

                                     宁波戴维医疗器械股份有限公司

                                                  董事会

                                             2024 年 04 月 09 日