证券代码：300314       证券简称：戴维医疗   公告编号：2024-034

             宁波戴维医疗器械股份有限公司
           第五届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第九次会议于2024年08月19日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。

应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章

程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2024年08月09

日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了

本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记名投票的表决方式

表决通过了以下决议：

   一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

   董事会认为：公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告

摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

   《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》详细内容见

公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。



                          宁波戴维医疗器械股份有限公司

                                     董事会

                                  2024年08月20日