证券代码：300329            证券简称：海伦钢琴          公告编号：2024-028



                          海伦钢琴股份有限公司

                  2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:30

    2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议主持人：陈海伦先生

    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

    6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

    7、出席会议的股东情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 68 名，代表有表决权股份
112,853,702 股，占公司有表决权股份总数的 44.6258%。其中出席现场会议的股东及
股东授权委托代表共 2 名，代表有表决权的股份数为 112,248,200 股，占公司有表决
权股份总数的 44.3864%；通过网络投票的股东 66 名，代表有表决权的股份数为

                                        1
605,502 股，占公司有表决权股份总数的 0.2394%。

    8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》。

    表决结果：同意 112,794,502 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的 99.9475%；反对 32,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 0.0292%；弃权 26,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决权股份总数的 0.0233%。表决结果为通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意 546,302 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 90.2230%；反对 32,900 股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 5.4335%；弃权 26,300 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 4.3435%。

    三、律师见证情况

    国浩律师（杭州）事务所潘添雨律师、钟离心庆律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股
东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结
果为合法、有效。

    四、备查文件

    1、《海伦钢琴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

    2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会法律意见书》

    特此公告。

                                                 海伦钢琴股份有限公司董事会

                                                           2024 年 12 月 30 日

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