证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2024-001


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

            第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达
的方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议
由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规
定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程
指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》
部分条款进行相应修订。
    同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代
理人办理本次修订公司章程相关的工商变更登记事宜。授权的有效期限自股东
大会审议通过起至本次修订公司章程相关工商变更登记办理完毕之日止。本次
变更具体内容最终以工商登记为准。
    本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议，还需经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》与修订后的《公司章程》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和
规范性文件的相关规定，以及本次修订后的《公司章程》，对部分治理制度进行
相应修订，逐项表决结果如下：

    2.1 关于修订《董事会议事规则》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2.2 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2.3 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2.4 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2.5 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2.6 关于修订《独立董事制度》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2.7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案中的第 1、6、7 项子议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会
审议，其中第 1 项子议案还需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。
    修订后的公司治理制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2024 年 1 月 29 日 14:00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多
功能会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的
各项议案。
    《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                       苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                  董   事   会

                                                2024 年 1 月 12 日