证券代码：300331          证券简称：苏大维格           公告编号：2024-002


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

             第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十次会议于 2024 年 1 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通
知，并于 2024 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实
际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先
生主持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》
等相关法律、法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款
进行相应修订，其相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。


                                       苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                  监   事   会

                                                2024 年 1 月 12 日