证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-033
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次
临时股东大会于 2024 年 3 月 29 日发出会议通知，并于 2024 年 4 月 4 日发出增
加临时提案暨会议补充通知。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方
式进行，其中：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16
日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月
16 日 9：15—15：00 期间的任意时间；
3、现场会议于 2024 年 4 月 16 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司
三楼多功能会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、
召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关
法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表 12 人，代表公司股份 105,291,507 股，
占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 40.8502%，其中：
参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表公司股份
81,919,872 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的
31.7827%；通过网络投票的股东共 8 人，代表公司股份 23,371,635 股，占公司
有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 9.0676%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网
络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司及子公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 105,215,719 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9280%；反对 75,788 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0720%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 33,901,757 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.7769%；反对 75,788 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2231%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获表决通过。
2、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的
议案》
本议案涉及关联交易，被担保方之一控股子公司苏州迈塔光电科技有限公
司少数股东苏州视讯通科技有限公司系公司关联方，被担保方之一控股子公司
苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）少数股东中苏州工业园区
维舟光显科技合伙企业（有限合伙）系公司关联方，根据相关规则，关联股东
陈 林 森 持 有 的 公 司 股 份 47,659,390 股 、 关 联 股 东 朱 志 坚 持 有 的 公 司 股 份
2,382,568 股回避表决。
表决结果：同意 55,173,761 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.8628%；反对 75,788 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.1372%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 33,901,757 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.7769%；反对 75,788 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2231%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
本议案为关联交易议案，交易内容包含公司与第二大股东、董事虞樟星之
兄 虞 樟 良控 制 的企 业 发生 日 常性 关 联交 易 ，关 联 股 东虞 樟 星持 有 公司 股 份
21,272,004 股回避表决。
表决结果：同意 84,000,403 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9773%；反对 19,100 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0227%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 33,958,445 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9438%；反对 19,100 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0562%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获表决通过。
4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 105,215,719 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9280%；反对 75,788 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0720%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 33,901,757 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.7769%；反对 75,788 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2231%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获表决通过。
5、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
5.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 105,215,719 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9280%；反对 75,788 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0720%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 33,901,757 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.7769%；反对 75,788 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2231%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 105,215,719 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9280%；反对 75,788 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0720%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 33,901,757 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.7769%；反对 75,788 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2231%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 105,215,719 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9280%；反对 75,788 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0720%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 33,901,757 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.7769%；反对 75,788 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2231%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获表决通过。
5.04 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 105,215,719 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9280%；反对 75,788 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0720%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 33,901,757 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.7769%；反对 75,788 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2231%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获表决通过。
5.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 105,215,719 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9280%；反对 75,788 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0720%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 33,901,757 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.7769%；反对 75,788 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2231%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获表决通过。
6、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度预计增加反担保暨关
联交易的议案》
本议案涉及关联交易，因控股子公司维业达少数股东中苏州工业园区维舟
光显科技合伙企业（有限合伙）系公司关联方，根据相关规则，关联股东陈林
森持有的公司股份 47,659,390 股、关联股东朱志坚持有的公司股份 2,382,568
股回避表决。
表决结果：同意 55,173,761 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.8628%；反对 75,788 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.1372%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 33,901,757 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.7769%；反对 75,788 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.2231%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派了王伟律师、龚立雯律师出席并见证了本次
股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集
和召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法
有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形
成的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2024
年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 16 日
