国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
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关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2023年度股东大会的法律意见书
致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受苏州苏大维格科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部
门规章和规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行
了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问
题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2024 年 5 月 20 日召开的公司第五
届董事会第二十九次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于
2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登
了《苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》，
公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事
项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于 2024 年 6 月 11 日（星期二）14:00 在苏州工业园区新昌路
68 号公司三楼多功能会议室召开，本次会议由公司董事长陈林森先生主持。会
议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本次股东大会的网络投票时间为：2024 年 6 月 11 日，其中，通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 11 日的 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 6 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次股东大会的召开事宜以公告形
式依法提前通知股东，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本
次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股
东代理人共计 9 人，代表股份总数为 81,986,560 股，占公司有表决权股份总数的
31.8127%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委
托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东
（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所
身份验证机构验证其股东资格。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知中所列明的
审议事项一致，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就会议通知
中列明的议案进行了审议并通过了如下议案：
议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 81,982,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9950%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 81,982,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9950%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
议案三：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 81,982,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9950%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
议案四：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 81,982,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9950%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
议案五：《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 81,982,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9950%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
议案六：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 81,982,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9950%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,100 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
议案七： 关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬津贴的议案》
表决结果：同意 81,981,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9938%；
反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 4,100 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
议案八：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
8.01 选举陈林森先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：得票数 60,710,456 股，占出席会议有效表决权股份总数的
74.0493%。
8.02 选举仇国阳先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：得票数 60,710,456 股，占出席会议有效表决权股份总数的
74.0493%。
8.03 选举朱志坚先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：得票数 60,710,456 股，占出席会议有效表决权股份总数的
74.0493%。
8.04 选举邹奇仕女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：得票数 60,710,456 股，占出席会议有效表决权股份总数的
74.0493%。
8.05 选举杨政先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：得票数 60,710,456 股，占出席会议有效表决权股份总数的
74.0493%。
8.06 选举蒋林先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：得票数 60,710,456 股，占出席会议有效表决权股份总数的
74.0493%。
议案九：《关于董事会换届选举独立董事的议案》
9.01 选举殷爱荪先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：得票数 60,710,456 股，占出席会议有效表决权股份总数的
74.0493%。
9.02 选举任佳先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：得票数 60,710,456 股，占出席会议有效表决权股份总数的
74.0493%。
9.03 选举凌华女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：得票数 60,710,456 股，占出席会议有效表决权股份总数的
74.0493%。
议案十：《关于监事会换届选举的议案》
10.01 选举倪均强先生为公司第六届监事会监事
表决结果：得票数 60,710,456 股，占出席会议有效表决权股份总数的
74.0493%。
10.02 选举蒋敬东先生为公司第六届监事会监事
表决结果：得票数 60,710,456 股，占出席会议有效表决权股份总数的
74.0493%。
经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名
投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司
章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的
表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程
序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人
员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股
东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零二四年六月十一日由国浩律师（上海）事务所出具，经
办律师为张隽律师、龚立雯律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有
限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
徐 晨 张 隽
龚立雯
2024 年 6 月 11 日
