证券代码：300331           证券简称：苏大维格           公告编号：2024-060


              苏州苏大维格科技集团股份有限公司

               第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年度股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，
经第六届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，并于 2024 年 6 月
11 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第一次会议，会议应到董事 9
名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由全体董事
一致推举陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规
定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    公司 2023 年度股东大会选举产生了第六届董事会 9 名董事。根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经本
次会议审议，选举陈林森先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人的议
案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等
相关制度的有关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、战略委员会，经本次会议审议：
    选举凌华女士、殷爱荪先生、杨政先生为公司第六届董事会审计委员会委
员，其中凌华女士为主任委员（召集人），任期与公司第六届董事会相同；
    选举任佳先生、凌华女士、蒋林先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员
会委员，其中任佳先生为主任委员（召集人），任期与公司第六届董事会相同；
    选举殷爱荪先生、任佳先生、陈林森先生为公司第六届董事会提名委员会
委员，其中殷爱荪先生为主任委员（召集人），任期与公司第六届董事会相同；
    选举陈林森先生、朱志坚先生、蒋林先生、邹奇仕女士、任佳先生为公司
第六届董事会战略委员会委员，其中陈林森先生为主任委员（召集人），任期与
公司第六届董事会相同。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任朱志坚先生为
公司总裁；经公司总裁提名，同意聘任蒋林先生为公司副总裁；同意聘任李玲
玲女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满为止。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事
项已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

   4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任王志先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
至第六届董事会届满为止。
    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                        董   事   会

                     2024 年 6 月 11 日