证券代码：300331          证券简称：苏大维格          公告编号：2024-066


             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

               第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
二次会议于 2024 年 8 月 16 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，
并于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出
席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主
持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》、 上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件，
结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订，其相关决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司及苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺
科技有限公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司募集资
金的使用效率和收益，不会影响募集资金投资项目的正常开展和日常经营，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，其决策审议程序合法、合规。因此，同意公
司及子公司使用额度不超过人民币 4.9 亿元的暂时闲置募集资金购买投资期限
不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定
性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                     苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                监   事   会

                                             2024 年 8 月 22 日