证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-018
深圳兆日科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第六次
会议决议通过。
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）会议召开时间：
a.现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00
b.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日的
交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13
日的 9:15—15:00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605
室
（5）会议主持人：董事长魏恺言先生。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 49,289,929 股，占上市公司总股
份的 14.6696％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 49,286,429 股，占上市公司总股
份的 14.6686％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,500 股，占上市公司总股份的 0.0010％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 4,500 股，占上市公司总股
份的 0.0013％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股
份的 0.0003％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 3,500 股，占上市公司总股份的
0.0010％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
提案 1.00 《关于＜2023 年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 4.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00 《关于董事 2024 年薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00 《关于监事 2024 年薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 9.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 10.00 《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东(包含股东代理人)所持有效
表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
提案 12.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东(包含股东代理人)所持有效
表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
提案 13.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东(包含股东代理人)所持有效
表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
提案 14.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东(包含股东代理人)所持有效
表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
提案 15.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 16.00 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 17.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 18.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 19.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 20.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 49,286,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.2222％；反对 3,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨小昆律师、蔡腾飞律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023 年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
