证券代码：300341          证券简称：麦克奥迪       公告编号：2024-010


              麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

                关于召开2023年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）
第五届董事会第七次会议，公司决定于 2024 年 05 月 21 日（星期二）召开公司
2023 年度股东大会，现将有关事项公告如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2024 年 04 月 12 日召开第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 21 日（星期二）上午 9:30 开始
    （2）网络投票时间：2024 年 05 月 21 日
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 21 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2024 年 05 月 21 日 9:15-15:00 期间的任何时间。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深交所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

                                     1
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 05 月 15 日（星期三）。
    7、会议出席对象
    （1）截至股权登记日 2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 15：00 收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，
该股东代理人可以不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号麦克奥
迪公司会议室。
    二、会议审议事项
                                                                      备注
  提案编码                        提案名称
                                                                打勾栏目可以投票
    100             总议案：除累积投票议案外的所有议案                 √

                                   非累积投票议案
    1.00     《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》                √

    2.00     《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》                √

    3.00     《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》                √

             《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算
    4.00                                                               √
             报告的议案》
    5.00     《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》                  √

             《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议
    6.00                                                               √
             案》
    7.00     《关于制定<2024-2026 年度股东回报规划>的议案》            √

    8.00     《关于修订<公司章程>的议案》                              √

    9.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      √
    10.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √


                                     2
    11.00    《关于重新制定<独立董事制度>的议案》                           √

    议案 1-7、9-10 属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 8 属于特别决议议案，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案均已经
公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，其中议案 5-
7 经公司独立董事发表意见，且议案 6 经公司独立董事发表事前认可意见，具体
内容详见公司于 2024 年 04 月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告或文件。此外，公司独立董事肖伟、刘桓、庄松林、黄宇光将在本次
年度股东大会上作述职报告。
    三、出席现场会议的登记办法
    （一）登记方式：
    1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
    2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件
（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会
股东登记表》 附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2024
年 05 月 20 日 17:00 前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东大会联
系方式，同时请注明“股东大会”）。
    （二）登记时间：2024 年 05 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
    （三）登记地点：福建厦门市湖里区新丰三路 2 号麦克奥迪公司董事会办公
室，邮编：361009
    （四）注意事项：
    1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续；
    3、不接受电话登记。

                                      3
    四、网络投票的操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：李臻
    联系电话：0592-5676875 传真：0592-5626612
    通讯地址：福建厦门市湖里区新丰三路 2 号麦克奥迪公司董事会办公室，邮
编：361009
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议。




                                       麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 4 月 16 日




附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《网络投票的操作流程》




                                   4
    附件一：

                 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
                      2023 年度股东大会授权委托书

           本人/本单位作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司的股东，兹全权委托
    ___________先生/女士出席公司于 2024 年 05 月 21 日召开的 2023 年度股东大
    会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次
    会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，
    受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
           委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

                                                     备注
                                                   该列打勾
议案编码                  议案名称                            同意   弃权   反对
                                                   的栏目可
                                                    以投票

  100        总议案：除累积投票议案外的所有议案       √

非累积投
 票议案
             《关于公司 2023 年度报告全文及摘要
  1.00                                                √
             的议案》
             《关于公司 2023 年度董事会工作报告
  2.00                                                √
             的议案》
             《关于公司 2023 年度监事会工作报告
  3.00                                                √
             的议案》
             《关于公司 2023 年度财务决算及 2024
  4.00                                                √
             年度财务预算报告的议案》
             《关于公司 2023 年度利润分配方案的
  5.00                                                √
             议案》
             《关于公司 2024 年度日常关联交易预
  6.00                                                √
             计情况的议案》
             《关于制定<2024-2026 年度股东回报
  7.00                                                √
             规划>的议案》
  8.00       《关于修订<公司章程>的议案》             √
             《关于修订<股东大会议事规则>的议
  9.00                                                √
             案》

                                          5
10.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》    √
            《关于重新制定<独立董事制度>的议
11.00                                             √
            案》
   委托人亲笔签名（盖章）：                      委托人身份证号（营业执照代
   码）：
   委托人持股数：                                委托人股东帐号：
   受托人签名：                                  受托人身份证号码：


   委托日期：      年   月    日
   附注：
   1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
   2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
   3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                        6
附件二 ：

            麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
                            2023 年度股东大会
                             参会股东登记表
 股东姓名/名称
 身份证号码/证件号码
 股东账户卡号
 持股数量
 联系电话
 联系地址
 电子邮箱
 邮编
 是否本人参会
 备注


附注：

1、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

2、请提供身份证复印件。

3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。

4、此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2024 年 05 月 20 日或之前送达本公司。

5、（1）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

福建厦门市湖里区新丰三路 2 号麦克奥迪公司董事会办公室（邮编 361009）

（2）如此表采用传真形式，请传至：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

传真号码：（0592）5626612




                                          7
附件三：

                   参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体
操作流程如下：
一、 网络投票的程序
    1、投票代码：350341       投票简称：麦迪投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 05 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 05 月 21 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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