证券代码：300341          证券简称：麦克奥迪      公告编号：2024-008


               麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

            关于调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12
日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员
的议案》，具体情况如下：
    根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上
市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第五届董事会审计委
员会成员，公司董事、常务副总经理孝延先生不再担任审计委员会委员。为进一
步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举公司董事史红
女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
    调整后的公司第五届董事会审计委员会委员为：刘桓先生（独立董事）、肖
伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、史红女士，其中独
立董事刘桓先生为召集人。


    特此公告。




                                         麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 4 月 16 日


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