证券代码：300341        证券简称：麦克奥迪        公告编号：2024-030


               麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

                第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第九
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件方式发出。本
次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。


二、议案审议情况
    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司监事会对公司董事会编制完成的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
2024 年第三季度报告》进行了认真的审阅，并提出如下审核意见：
    （1）《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编制和审
议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真
实准确反映公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；
    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《麦克奥迪(厦门)电气股份有
限公司 2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


三、备查文件
    1、第五届监事会第九次会议决议。
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特此公告！




                 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
                                            监事会
                                2024 年 10 月 24 日




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