证券代码：300344            证券简称：立方数科      公告编号：2024-001

                    立方数科股份有限公司监事会
         关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单
                     的公示情况说明及核查意见

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第
八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于<立
方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，具体内容详见 2023 年 12 月 29 日公司在中国证监会指定创业板信息
披露网站上披露的相关公告。

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，
公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名
单进行内部公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关内
容如下：

    一、公示情况及核查方式

    1．激励对象名单的公示情况

    公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及《2023 年限制性股票激
励计划授予激励对象名单》等文件。

    公司通过在内部张贴方式公布了《关于立方数科股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划授予激励对象名单的公示》，公示时间自 2023 年 12 月 29 日至
2024 年 1 月 9 日。在公示期限内，公司员工若有异议可通过书面或口头形式向公
司监事会反映。截至公示期满，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象的
异议。
    2．监事会对拟激励对象的核查方式

    公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证号码、激励对象与公司或子
公司签订的劳动合同、激励对象在公司或子公司担任的职务及任职文件等。

    二、监事会的核查意见

    监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审
慎核查，发表核查意见如下：

    1．列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和
本次激励计划草案规定的激励对象条件。

    2．激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

    3．激励对象符合公司本次激励计划所确定的激励对象范围。

    4．激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列
情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    5．参与本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计
持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；本次激励对象包含 1 名
中国香港籍员工及 1 名中国台湾籍员工，相关员工为控股子公司深圳市超立方数
据科技有限公司及其下属企业核心技术（业务）人员，有丰富的行业相关经验，
在超立方的日常经营管理、业务拓展等方面起到重要作用，对上述人员进行股权
激励符合超立方实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，
具有必要性和合理性。

   综上，公司监事会认为：列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。



    特此公告。

                                           立方数科股份有限公司监事会
                                                       2024 年 1 月 9 日