证券代码：300344          证券简称：立方数科           公告编号：2024-006


                       立方数科股份有限公司

               第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、监事会会议召开情况

    立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通
知于 2024 年 2 月 23 日通过电话、书面等方式发出。本次会议于 2024 年 2 月 29
日以现场表决方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。由监
事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

 二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

    （一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    经核查：（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。（二）激励对
象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计
划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。（三）授予日符合《上
市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

    综上，监事会同意公司本次激励计划授予的激励对象名单，同意本次激励计
划的授予日确定为 2024 年 2 月 29 日，同意按 3.25 元/股的授予价格向符合条
件的 20 名激励对象授予 1,344.00 万股限制性股票。

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。



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三、备查文件

1、立方数科股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。

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                                             2024 年 2 月 29 日




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