证券代码：300366           证券简称：创意信息         公告编码：2024-41

                   创意信息技术股份有限公司
             2024年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议的召开和出席情况
    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第二次临时股东
大会于 2024 年 6 月 28 日下午 14:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议
室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份
103,024,781股，占公司有表决权股份总数的16.9567％。其中：通过现场投票的
股东4人，代表股份102,764,881股，占公司有表决权股份总数的16.9139％。通
过网络投票的股东8人，代表股份259,900股，占公司有表决权股份总数的
0.0428％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份
259,900股，占公司有表决权股份总数的0.0428％。其中：通过现场投票的中小
股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的
中小股东8人，代表股份259,900股，占公司有表决权股份总数的0.0428％。
    本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司
董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了
本次会议。


    二、议案审议表决情况
    根据《公司章程》的规定，本次股东大会对全部议案采取现场投票和网络投
票结合的方式进行表决。本次股东大会审议通过了如下议案：
    1、审议《关于对控股子公司财务资助延期的议案》
    表决情况：同意 103,008,181 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9839%；反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0161%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。其中，中小股东表决情况：同意 243,300 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 93.6129％；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 6.3871％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京中伦（成都）律师事务所委派赵均砚律师和周冲冲律师出席并见证本次
股东大会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、2024 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。




                                         创意信息技术股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 28 日