证券代码：300366          证券简称：创意信息         公告编码：2024-53


             创意信息技术股份有限公司
      关于2021年员工持股计划第二次持有人会议
                     决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第二次
持有人会议于 2024 年 9 月 11 日上午 10:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式
在公司召开。因公司工作安排，会议通知于 2024 年 9 月 10 日以口头通知、电话
通知的方式发出。会议应到持有人 22 人，实到持有人 13 人，代表 2021 年员工
持股计划份额 4,647,684.00 份，占公司 2021 年员工持股计划（以下简称“本持
股计划”）总份额的 67.08%。本次会议由本持股计划管理委员会主任李伟宁召集
和主持。会议的召集和召开符合公司《2021 年员工持股计划管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）及有关法律、法规的规定。会议以记名投票表决方式，审议
通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》

    因政策法规更新以及为优化公司 2021 年员工持股计划的实施，使得业绩考
核指标更好地体现公司正常经营成果，提高公司的管理效率和经营者的积极性、
创造性与责任心，充分发挥 2021 年员工持股计划对公司持续经营能力和股东权
益的积极影响。公司拟对 2021 年员工持股计划相关内容进行调整，并相应修订
《创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体
内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司 2021 年员工持股计划相关内容
的公告》
    表决结果：同意 4,647,684.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    二、审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议
案》

    鉴于公司拟对《创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的部分条款进行修订，为规范公司 2021 年员工持股计划的实施，根据
《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟对《创意信息技
术股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的相应条款进行修订。具体内
容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司 2021 年员工持股计划相关内容的
公告》
    表决结果：同意 4,647,684.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。


    特此公告。




                                        创意信息技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 12 日