证券代码：300366           证券简称：创意信息         公告编码：2024-60

                   创意信息技术股份有限公司
             2024年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议的召开和出席情况
    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东
大会于 2024 年 9 月 30 日下午 14:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议
室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 365 人，代表股份
119,610,025 股，占公司有表决权股份总数的 19.6864％。其中：通过现场投票
的股东 4 人，代表股份 102,764,881 股，占公司有表决权股份总数的 16.9139％。
通过网络投票的股东 361 人，代表股份 16,845,144 股，占公司有表决权股份总
数的 2.7725％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 361 人，代表股
份 16,845,144 股，占公司有表决权股份总数的 2.7725％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过
网络投票的中小股东 361 人，代表股份 16,845,144 股，占公司有表决权股份总
数的 2.7725％。
    本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司
董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了
本次会议。


    二、议案审议表决情况
    根据《公司章程》的规定，本次股东大会对全部议案采取现场投票和网络投
票结合的方式进行表决。本次股东大会审议通过了如下议案：
    1、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
    表决情况：同意 119,254,125 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7024％；反对 181,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1521％；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1455％。
    本议案获通过。
    2、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
    表决情况：同意 119,121,825 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5918％；反对 361,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3020％；弃权 127,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1062％。
    本议案获通过。
    3、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
    表决情况：同意 119,097,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5715％；反对 383,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3203％；弃权 129,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1082％。
    本议案获通过。
    4、审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
    表决情况：同意 119,118,925 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5894％；反对 358,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2993％；弃权 133,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1113％。
    本议案获通过。
    5、审议《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
    表决情况：同意 119,073,925 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5518％；反对 363,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3039％；弃权 172,600 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1443％。
    本议案获通过。
    6、审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
    表决情况：同意 119,062,125 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5419％；反对 389,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3256％；弃权 158,500 股（其中，因未投票默认弃权 31,000 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1325％。
    本议案获通过。
    7、审议《关于修订＜投资管理办法＞的议案》
    表决情况：同意 119,079,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5566％；反对 390,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3266％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 27,500 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1169％。
    本议案获通过。
    8、审议《关于修订＜融资管理办法＞的议案》
    表决情况：同意 119,079,725 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5566％；反对 361,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3023％；弃权 168,700 股（其中，因未投票默认弃权 53,200 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1410％。
    本议案获通过。
    9、审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
    表决情况：同意 119,052,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5337％；反对 371,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3108％；弃权 186,000 股（其中，因未投票默认弃权 54,700 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1555％。
    本议案获通过。
    10、审议《关于修订＜董事、监事和高级管理人员行为规范＞的议案》
    表决情况：同意 119,079,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5565％；反对 361,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3026％；弃权 168,600 股（其中，因未投票默认弃权 56,300 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1410％。
    本议案获通过。
    11、审议《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
    表决情况：同意 119,083,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5598％；反对 361,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3021％；弃权 165,100 股（其中，因未投票默认弃权 52,800 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1380％。
    本议案获通过。
    12、审议《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》
    表决情况：同意 119,219,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6735％；反对 219,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1837％；弃权 170,800 股（其中，因未投票默认弃权 53,200 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1428％。
    中小股东表决情况：同意 16,454,644 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 97.6818％；反对 219,700 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3042％；弃权 170,800 股（其中，因未投票默认弃
权 53,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0139％。
    本议案获通过。
    13、审议《关于因子公司股权变动被动形成对参股公司的财务资助和担保的
议案》
    表决情况：同意 119,225,125 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6782％；反对 213,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1783％；弃权 171,600 股（其中，因未投票默认弃权 53,200 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1435％。
    中小股东表决情况：同意 16,460,244 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 97.7151％；反对 213,300 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.2662％；弃权 171,600 股（其中，因未投票默认弃
权 53,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0187％。
    本议案获通过。
    14、审议《关于募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 119,242,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6928％；反对 191,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1604％；弃权 175,500 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1467％。
    中小股东表决情况：同意 16,477,744 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 97.8190％；反对 191,900 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.1392％；弃权 175,500 股（其中，因未投票默认弃
权 51,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0418％。


    三、律师出具的法律意见
    北京中伦（成都）律师事务所委派王凤律师和赵均砚律师出席并见证本次股
东大会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会
议的表决程序和表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。




                                          创意信息技术股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 30 日