证券代码：300366           证券简称：创意信息         公告编码：2024-72

                   创意信息技术股份有限公司
            2024年第四次临时股东会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
    2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

    一、会议的召开和出席情况
    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东
会于 2024 年 10 月 28 日下午 14:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议
室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 545 人，代表股份
107,984,599 股，占公司有表决权股份总数的 17.7730％。其中：通过现场投票
的股东 4 人，代表股份 102,764,881 股，占公司有表决权股份总数的 16.9139％。
通过网络投票的股东 541 人，代表股份 5,219,718 股，占公司有表决权股份总数
的 0.8591％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 541 人，代表股
份 5,219,718 股，占公司有表决权股份总数的 0.8591％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过
网络投票的中小股东 541 人，代表股份 5,219,718 股，占公司有表决权股份总数
的 0.8591％。
    本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长陆文斌先生主持，公司董
事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本
次会议。
    二、议案审议表决情况
    根据《公司章程》的规定，本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投票
结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了如下议案：
    1、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    表决情况：同意106,962,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0532％；反对635,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5880％；
弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3588％。
    中小股东表决情况：同意4,197,318股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的80.4127％；反对635,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的12.1654％；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4219％。
    本议案获通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京中伦（成都）律师事务所委派王凤律师和赵均砚律师出席并见证本次股
东会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、2024 年第四次临时股东会决议；
    2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。




                                        创意信息技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 28 日