证券代码：300376             证券简称：易事特           公告编号：2024-010



                    易事特集团股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司第七届董事会。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日交易
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 25 日上午
9:15 至 2024 年 3 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会
议室。
    4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
    5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 24 人 ， 代 表 股 份 数
1,345,091,078 股，占公司有表决权股份总数的 57.7729%。
    2、现场出席会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份数 1,333,085,178
股，占公司有表决权股份总数的 57.2572%；股东扬州东方集团有限公司列席本
次会议，不参与投票。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 18 人，代表股份 12,005,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5157%。
    4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。
    5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大
会进行了见证，并出具了法律意见书。
       二、 议案审议表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过下列议
案：
       1、以特别决议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议
案》
    表决结果：同意 605,543,950 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9922%；反对 27,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0046%；弃权 19,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,642,250 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 99.6780%；反对 27,800 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.1893%；弃权 19,500 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0.1327%。
       三、律师出具的法律意见
    本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师
进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司临时本次股东大会


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的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会
议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、《易事特集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。


                                                 易事特集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2024 年 3 月 25 日




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