证券代码：300376            证券简称：ST 易事特             公告编号：2024-049


                    易事特集团股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于
2024 年 7 月 30 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议
于 2024 年 8 月 6 日以现场方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：

    一、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对未来发展的信心和公司对内在价值的高度认可，进一步建立健全公司长
效激励机制。依据相关规定，综合考虑公司经营情况、财务状况、现金流情况以及
未来的盈利能力等因素，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票
价格向公司长期内在价值的合理回归，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式
回购公司股份，本次回购股份拟用于维护公司价值、股东权益及实施员工持股或股
权激励计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过
人民币 20,000 万元（含）。本次回购股份价格不超过人民币 4.05 元/股（含本数）。
回购为维护公司价值及股东权益所必需，回购期限自董事会审议通过最终回购股份
方案之日起不超过三个月。回购将股份用于员工持股计划或者股权激励的，回购期
限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。
    公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规的有关规定，


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审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-051）。
    二、备查文件
    《第七届董事会第五次会议决议》
    特此公告。




                                                    易事特集团股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                        2024 年 8 月 6 日




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