证券代码：300376             证券简称：ST 易事特         公告编号：2024-076



                    易事特集团股份有限公司
             2024 年第三次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东会无否决议案的情形；
    2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
    3、本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司第七届董事会。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）上午 10:30。
    （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日交
易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 19 日上午
9:15 至 2024 年 12 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会
议室。
    4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
    5、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 663 人 ， 代 表 股 份 数
1,345,750,329 股，占公司有表决权股份总数的 57.8012%。
    2、现场出席会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份数 1,330,335,128
股，占公司有表决权股份总数的 57.1391%；股东扬州东方集团有限公司列席本
次会议，不参与投票。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 658 人，代表股份 15,415,201 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6621%。
    4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。
    5、上海市锦天城（深圳）律师事务所杨阳律师、陈特律师出席本次股东会
进行了见证，并出具了法律意见书。
       二、 议案审议表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过下列议
案：
       1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：同意 603,343,501 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4103%；反对 3,065,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5051%；
弃权 513,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0846%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 12,441,801 股，占该等股
东所持有表决权股份总数的 77.6603%；反对 3,065,400 股，占该等股东所持有表
决权股份总数的 19.1339%；弃权 513,600 股，占该等股东所持有表决权股份总数
的 3.2058%。
       2、以普通决议审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 603,395,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4188%；反对 3,119,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5140%；
弃权 407,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0672%。


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    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 12,493,501 股，占该等股
东所持有表决权股份总数的 77.9830%；反对 3,119,400 股，占该等股东所持有表
决权股份总数的 19.4709%；弃权 407,900 股，占该等股东所持有表决权股份总数
的 2.5461%。
    3、以普通决议审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 603,350,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4114%；反对 3,081,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5076%；
弃权 491,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0809%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 12,448,501 股，占该等股
东所持有表决权股份总数的 77.7021%；反对 3,081,000 股，占该等股东所持有表
决权股份总数的 19.2312%；弃权 491,300 股，占该等股东所持有表决权股份总数
的 3.0666%。
    4、以普通决议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 603,380,401 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4164%；反对 3,085,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5084%；
弃权 456,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0752%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 12,478,701 股，占该等股
东所持有表决权股份总数的 77.8906%；反对 3,085,600 股，占该等股东所持有表
决权股份总数的 19.2600%；弃权 456,500 股，占该等股东所持有表决权股份总数
的 2.8494%。
    5、以普通决议审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》
    表决结果：同意 603,425,401 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4238%；反对 3,139,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5173%；
弃权 357,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0589%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 12,523,701 股，占该等股
东所持有表决权股份总数的 78.1715%；反对 3,139,500 股，占该等股东所持有表
决权股份总数的 19.5964%；弃权 357,600 股，占该等股东所持有表决权股份总数
的 2.2321%。
    6、以普通决议审议通过了《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保


                                    3
的议案》
    表决结果：同意 601,300,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.0737%；反对 4,995,801 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8231%；
弃权 626,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1031%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 10,399,000 股，占该等股
东所持有表决权股份总数的 64.9094%；反对 4,995,801 股，占该等股东所持有表
决权股份总数的 31.1832%；弃权 626,000 股，占该等股东所持有表决权股份总数
的 3.9074%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所杨阳律师、陈特律师进
行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东会的召
集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表
决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、《易事特集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》；
    2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2024
年第三次临时股东会之法律意见书》。
    特此公告。


                                                  易事特集团股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2024 年 12 月 19 日




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